Qué cubre un encargo corporativo
- Conducta indebida interna
- Malversación, abuso de confianza, fuga de tecnología y de secretos comerciales, e incumplimientos normativos dentro de la empresa
- Verificación de contrapartes
- Confirmar que un proveedor, distribuidor o socio extranjero es lo que dice ser
- Propiedad intelectual
- Rastreo de la fabricación y distribución de falsificaciones y documentación de infracciones de marca, incluidos los mercados chinos
- Riesgo en operaciones
- Diligencia debida sobre riesgos latentes antes de una adquisición o inversión
- Norma analítica
- Fuentes graduadas en una matriz 6×6 de fiabilidad; confianza expresada con el vocabulario ICD 203
- Personal
- Operativos con identidad verificada asignados por nombre, nunca subcontratas anónimas
- Acreditación pública
- Registro federal SAM y código CAGE 17DB5 del Departamento de Defensa, a través de nuestra entidad de Montana
Eliminar la incertidumbre de una decisión de negocio
La fase previa a la intervención policial
La mayoría de los problemas corporativos llegan sin hechos suficientes para actuar. Un directivo sospecha que los diseños están saliendo de la empresa. Las cifras de un distribuidor dejan de cuadrar. Un socio potencial resulta creíble sobre el papel e imposible de verificar en persona. Nada de eso es todavía un caso que un fiscal vaya a asumir.
Nuestro trabajo está en ese hueco. Establecemos qué está ocurriendo realmente, lo documentamos de forma que resista una impugnación y damos a la dirección algo más firme que una sospecha, tanto si la decisión es sancionar, litigar, denunciar ante las autoridades o retirarse de una operación.
- Conducta indebida interna y auditorías de riesgo. Determinación precisa de hechos y obtención de pruebas sobre malversación, abuso de confianza, fuga de tecnología y otras infracciones internas.
- Verificación de socios internacionales. Establecer si la contraparte existe y opera como declara, para conocer el riesgo antes de comprometerse.
- Incumplimientos normativos. Documentación legal de conductas poco éticas o delitos de cuello blanco como base de una respuesta jurídica.
- Análisis complejos. Asuntos que la indagación ordinaria ya no ha logrado resolver, abordados desde varios ángulos por un grupo especializado.
- Solo personal identificado y verificado. Cada operativo asignado tiene identidad verificada y responde con su nombre, lo que importa cuando después hay que explicar el trabajo.
Informamos lo confirmado, no lo sospechado
Los hallazgos se contrastan con normas analíticas de inteligencia en lugar de entregarse como impresiones.
El rumor no vale nada en una decisión empresarial, y un investigador incapaz de distinguir un hecho confirmado de uno verosímil es peor que ninguno. Aplicamos las normas de la comunidad de inteligencia estadounidense y la metodología de análisis militar para que el cliente vea exactamente cuánto peso tiene cada hallazgo.
Matriz 6×6 de fiabilidad de fuentes
Cada fuente se gradúa en seis niveles de fiabilidad y la información concreta en otros seis de credibilidad, de modo que una afirmación rotunda de origen débil no pueda hacerse pasar por un hecho.
Evaluación de confianza según ICD 203
Los analistas expresan la probabilidad con el vocabulario normalizado de la Directiva 203 de la Comunidad de Inteligencia de EE. UU., lo que elimina la ambigüedad de expresiones como «probablemente» y hace el informe defendible ante un abogado o un tribunal.
Propiedad intelectual y falsificaciones
La infracción se documenta donde ocurre
Una empresa coreana rara vez puede probar una infracción desde Corea. La fabricación, el puesto de mercado y la ruta de transporte están en otro sitio y, sin personal sobre el terreno, el expediente queda vacío.
Realizamos el trabajo de marca y falsificaciones directamente en los mercados de Cantón, Zhanxilu, Guihuagang y Yiwu, y rastreamos las rutas que sigue la mercancía infractora desde China continental hacia Hong Kong y más allá. Cuando el origen de la pérdida es una fábrica o un mercado extranjero, ahí es donde hay que reunir las pruebas.
También hemos impartido formación a grandes empresas coreanas y a empresas públicas sobre la gravedad de la fuga de personal y de tecnología al exterior y sobre la infracción de marca, que es el mismo problema visto desde la prevención.
Qué implica realmente un encargo corporativo
Los límites siguientes los fija la ley coreana, no una política interna. Una agencia que se ofrezca a cruzarlos está ofreciendo convertir a su cliente en parte de un delito.
Lo que podemos hacer legalmente
| Objetivo | Enfoque legal | Lo que no haremos |
|---|---|---|
| Determinar si un empleado filtra información | Observación en zonas públicas y comunes del centro de trabajo, análisis de fuentes abiertas, entrevistas y examen de registros de la empresa con su autorización | Instalar programas espía en un dispositivo personal u obtener las comunicaciones privadas del empleado |
| Seguir el movimiento de mercancías o personas | Vigilancia física en lugares públicos, observación desde vehículo, fotografía documentada | Colocar un rastreador GPS en un vehículo sin consentimiento del titular (Ley de Información de Localización) |
| Verificar a una contraparte extranjera | Visitas e indagación a través de nuestra entidad con licencia en ese país, y comprobaciones registrales y de fuentes abiertas | Subcontratar a un intermediario local cuyos métodos no puedan justificarse |
| Conocer la situación financiera de un objetivo | Registros públicos, información registral y actividad comercial observable | Obtener registros bancarios o de telecomunicaciones (Ley de Protección de Datos Personales) |
| Detectar vigilancia contra la empresa | Barridos técnicos de equipos de interceptación y cámaras ocultas, al amparo del permiso n.º 90 del Ministerio de Ciencia y TIC | Realizar barridos sin ese permiso, algo más frecuente de lo que parece |
La razón de la columna derecha es práctica además de ética. El material obtenido ilegalmente es inadmisible, de modo que no puede sustentar la propia decisión para la que se recabó, y bajo la Ley de Protección de Secretos de las Comunicaciones y la Ley de Información de Localización el cliente que lo encargó puede ser procesado junto al investigador.
Qué recibe
Un informe de investigación por escrito que expone qué se estableció, cómo se estableció y con cuánta confianza. Las fuentes están graduadas, las fechas y ubicaciones registradas, y el material fotográfico se presenta con las circunstancias de su captura. El informe se redacta dando por hecho que lo leerá el abogado de la parte contraria.
Al cierre, el material del caso se destruye. Contamos con póliza de responsabilidad por protección de datos personales con KB Insurance y operamos un proceso de seguridad de la información inspirado en la práctica militar.
La consulta inicial es gratuita y está cubierta por la confidencialidad desde la primera conversación.
Llamar al +82-1800-7257 Escribir por WhatsApp