Investigaciones que cruzan fronteras

Una investigación solo es legal donde alguien tiene licencia para realizarla

El trabajo de investigación no cruza fronteras por sí solo. Cada país regula quién puede recabar información sobre sus residentes, y una agencia sin presencia legal allí tiene dos opciones: infringir la ley local, o entregar el trabajo a otro y confiar en la suerte.

La práctica habitual en Corea es la segunda. El cliente contrata a una agencia de Seúl, la agencia subcontrata discretamente a un intermediario local, y el cliente nunca llega a saber quién hizo realmente el trabajo, con qué facultad, ni si el material puede usarse. Cuando el informe resulta pobre o el método resulta ilegal, no hay nadie a quien exigir responsabilidad.

KSPD THE ONE tomó el otro camino y se constituyó en el extranjero. Nuestra entidad estadounidense es una sociedad de Montana inscrita en el sistema federal de contratación; la tailandesa, una empresa con licencia en Chiang Mai. El trabajo en esos países lo realiza nuestro propio personal bajo nuestro nombre, y la cadena de responsabilidad vuelve a la misma firma con la que el cliente contrató en Seúl.

Tailandia y la región

Trabajamos en Tailandia durante años antes de formalizarlo. En julio de 2025 ese trabajo pasó a una empresa tailandesa registrada en Chiang Mai, lo que dio base legal a los servicios de investigación, seguridad y protección que ya prestábamos y nos proporcionó un punto de apoyo para el resto del Sudeste Asiático.

Las operaciones en Tailandia incluyen la cooperación con policía privada especializada del país y de los vecinos, la protección armada de personalidades y el acompañamiento de negocios cuando la seguridad del propio cliente forma parte del encargo.

• Localizar a una persona en el extranjero. Familiares con los que se perdió el contacto, la familia biológica de una persona adoptada, un deudor que salió del país o una contraparte que dejó de responder. Con indagación legal y análisis de fuentes abiertas, coordinando pruebas de ADN entre jurisdicciones cuando hay que establecer una identidad sin margen de duda.
• Verificar a una contraparte extranjera. Confirmar que un proveedor, distribuidor o socio de una empresa conjunta es un negocio real, con las instalaciones, el personal y el historial que declara, antes de mover dinero.
• Falsificaciones e infracción de marca. Identificar redes de fabricación y distribución en los mercados chinos y documentar la ruta que siguen las mercancías hacia Hong Kong y más allá.
• Asuntos familiares transnacionales. Casos en los que un cónyuge o un hijo está en otro país, incluidas familias coreanas separadas entre Corea y Estados Unidos por motivos de estudios.
• Protección y acompañamiento. Protección de personalidades y acompañamiento de negocios en Tailandia y países vecinos, planificados por nuestro equipo de estrategia B2B global y ejecutados por personal verificado.
• Asuntos corporativos transfronterizos. Fugas de tecnología y captación de personal que salen de Corea y que no pueden documentarse solo desde dentro del país.

Algunos encargos los rechazamos. Nuestro equipo internacional no acepta todas las consultas y hay zonas donde no desplegamos: en el área de Los Ángeles, por ejemplo, no operamos en Compton ni en South Central. Cuando no podemos entregar un resultado real de forma segura y legal, lo decimos en la consulta y no después de cobrar la provisión.